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La Chine se mobilise face au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à l'évasion fiscale

© Chine Nouvelle (Xinhua) - Gao Yuye, le 13/09/2017 16:49

Le gouvernement chinois coordonnera la supervision afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale, a-t-on appris d'une ligne directrice publiée mercredi.

En 2020, la Chine doit être capable de prévenir et de contrôler efficacement le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale en améliorant ses lois et règlements et en coordonnant le travail de différents départements gouvernementaux, d'après la ligne directrice publiée sur le site du Conseil des Affaires d'Etat (gouvernement central).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi chinoise contre le blanchiment d'argent en 2007, la supervision s'est améliorée. Cependant, le mécanisme de surveillance est loin d'être parfait, le partage de l'information entre les départements reste insuffisant, et la participation internationale de la Chine dans ce domaine ne correspond pas à son statut international.

La Chine renforcera la coordination de la supervision gouvernementale sur la base d'une réunion conjointe entre les départements concernant le blanchiment d'argent et élaborera une stratégie globale et des mesures importantes, précise la ligne directrice.

Le pays doit aussi améliorer la législation face aux crimes liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme et intensifier le contrôle des risques et la supervision des entités non financières, dont les agences immobilières et les entreprises de vente de métaux précieux et de bijoux.

Selon le document, la Chine doit élargir les sources d'information pour surveiller les activités de blanchiment d'argent et améliorer la supervision des flux transfrontaliers de capitaux anormaux dans le but de prévenir et de lutter contre les crimes financiers transfrontaliers.

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13/09/2017
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